Услуга «Ломовик против банков»
Нет блокировке Вашего счета
Поможем предотвратить или разрешить вопросы с банком
Поможем предотвратить или разрешить вопросы с банком
- Отказ в открытии расчетного счета
8 (800) 500-13-19
бесплатный звонок по России
- Снижение или отказ в предоставлении лимитов на закупку лома у физлиц
- Блокировка счета по 115-ФЗ
- Обвинения в транзитных операциях и низкой налоговой нагрузке
Как мы можем помочь Вам?
Составить жалобу в Банк России на действия кредитных организаций
Предъявить требования о возмещении убытков и взыскании упущенной выгоды
Оспорить отказ банков в открытии расчетного счета или осуществлении операций по расчетному счету и предоставлении лимитов.
Предъявить требования о возмещении убытков и взыскании упущенной выгоды
Оспорить отказ банков в открытии расчетного счета или осуществлении операций по расчетному счету и предоставлении лимитов.
Почему это нужно сделать сейчас?
Усиление контроля государства за деятельностью ломозаготовительных организаций негативно сказывается на взаимодействии с банками:
отказы в открытии расчетных счетов
блокировки счетов на основании 115-ФЗ
снижение или отказ в предоставлении лимитов на закупку лома у физических лиц
обвинения в транзитных операциях и низкой налоговой нагрузке.
блокировки счетов на основании 115-ФЗ
снижение или отказ в предоставлении лимитов на закупку лома у физических лиц
обвинения в транзитных операциях и низкой налоговой нагрузке.
! В соответствии с методическими рекомендациями Банка РФ от 16.02.2018 №5-МР организации ломозаготовительной отрасли отнесены к высоко рискованным.
Мы предлагаем Вам следующие варианты сотрудничества:
Базовый
- Разовая консультация по интересующему вопросу Составление документа правого характера (договора, претензии, иска, жалобы)
VIP-пакет
Оказание юридической помощи на период:
- Сопровождения проверки
- Обжалования результатов проверки в административном и/или судебном порядке
- Возмещения убытков
- Сопровождения проверки
- Обжалования результатов проверки в административном и/или судебном порядке
- Возмещения убытков
Почему мы уверены в результате?
имеем опыт сопровождения споров ломовиков с банками
понимаем специфику деятельности ломового бизнеса
знаем причины блокировок (включая, внутренние инструкции банков) и способы разблокирования и открытия счетов.
понимаем специфику деятельности ломового бизнеса
знаем причины блокировок (включая, внутренние инструкции банков) и способы разблокирования и открытия счетов.
Только мы:
Примеры реализованного нами опыта:
От ООО было подано в суд исковое заявление к банку, который после одного из проведенных платежных поручений потребовал предоставить огромный пакет документов о деятельности клиента за календарный год, а после частичного предоставления документов и заявления о закрытии счета банк отказался переводить деньги ООО на счет в другом банке.
У ООО «зависло» более 10 млн рублей. После обращения в суд банк перевел деньги ООО, но удержал комиссию в размере 10%.
Суд признал, что запрос банка о предоставлении документов был необоснованным и указал, что доказательств неочевидности и запутанности операций клиента банк не предоставил, следовательно, неисполнение банком распоряжений клиента не может быть обосновано № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Более того, суд указал, что данный закон не содержит никаких штрафных санкций за его неисполнение и поэтому удержание банком комиссии в размере 10% от суммы перевода является незаконным.
У ООО «зависло» более 10 млн рублей. После обращения в суд банк перевел деньги ООО, но удержал комиссию в размере 10%.
Суд признал, что запрос банка о предоставлении документов был необоснованным и указал, что доказательств неочевидности и запутанности операций клиента банк не предоставил, следовательно, неисполнение банком распоряжений клиента не может быть обосновано № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Более того, суд указал, что данный закон не содержит никаких штрафных санкций за его неисполнение и поэтому удержание банком комиссии в размере 10% от суммы перевода является незаконным.
Отправьте заявку на консультацию
Оставьте заявку и наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время.
Нажимая эту кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Получить коммерческое предложение на услугу
Отправка заявки возможна круглосуточно. Наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время.
Нажимая эту кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных